МВД объяснило обыски в Альфа-банке и Промсвязьбанке работой менеджеров

В региональном ГУ МВД России изданию «Коммерсантъ» сообщили, что обыски проводились в рамках операции по ликвидации преступной группы, в которую входили восемь человек, в том числе три менеджера из трех банков. Имена банкиров сотрудники полиции не сообщили.

Издание «Фонтанка.ру» утверждает, что одним из подозреваемых является заместитель руководителя дополнительного офиса «Купчинский» «Промсвязьбанка» Владимир Павленко, который был вечером 9 июня доставлен в здание Управления экономической безопасности Санкт-Петербурга. Организатором же группы являлся 29-летний житель города Кингисепп Ленинградской области по фамилии Раков.

По данным правоохранительных органов члены преступной группы искали среди петербургских бизнесменов нуждавшихся в их услугах, Последние переводили на счета фирм-однодневок деньги по фиктивным договорам. Затем деньги перечислялись на банковские карты физических лиц под различными предлогами, а после снимались через банкоматы. За свои услуги злоумышленники брали 4,6% от обналиченной суммы.

По информации издания размер обналиченных средств составил не менее 2 миллиардов рублей.

Пока неясно, сотрудник какого третьего банка участвовал в преступной схеме. Как ранее сообщало РБК, часть документов была изъята и в банке «Санкт-Петербургский». При этом в МВД подчеркнули, что эти обыски не были связаны с мероприятиями в «Альфа-банке» и «Промсвязьбанке». 

Добавил: Дата: Июн 10 2015. Рубрика: Бизнес. Вы можете перейти к обсуждениям записи RSS 2.0. Все комментарии и пинги в настоящее время запрещены.

Комментарии недоступны

Карта
Войти | Дизайн от Gabfire themes, redizayn by Admin V.5.0 Top